El sector privado se comprometió con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a denunciar manejos irregulares e incluso aportar información para combatir delitos como el lavado de dinero. Calos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, firmó un convenio con Santiago Nieto, titular de la UIF, con el cual se formaliza el trabajo conjunto que han […]
Prestanombres pueden ser acusados de fraude Una persona que aparece como prestanombres puede ser acusado de cómplice de diversos delitos fiscales o fraudes, advirtió la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). El organismo informó que legalmente al acto de ser prestanombres se le conoce como testaferrato y es un término procedente de un concepto italiano que puede traducirse como «cabeza de hierro».
Lunes 03 de Septiembre, 2018
Fuente: Ovaciones, Información ,Finanzas ,Redacción, P4, 03/09/2018
Para cumplir obligaciones fiscales de comercio exterior, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cambiará el esquema de pagos transitando de un sistema electrónico (Pago Electrónico Centralizado Aduanero; PECA) a uno de línea de captura. Actualmente, para que importadores o exportadores puedan pagar contribuciones y aprovechamientos tienen que, mediante su agente aduanal, solicitar un PECA que describe la actividad a realizar y que se paga al SAT mediante una transferencia desde la cuenta bancaria del operador.
Viernes 11 de Mayo, 2018
Fuente: Reforma, Sección Negocios, 11/05/2018
